Money Muling: l’inganno dietro le offerte di lavoro

Il Money Muling è una pratica illegale di riciclaggio di denaro che viene messa in atto da criminali informatici con l’obiettivo di “ripulire” i ricavi ottenuti attraverso attività illecite come truffe via web.

Le vittime vengono reclutate tramite offerte di lavoro false, come “agenti di trasferimento denaro”, inviate via e-mail o pubblicate su forum di annunci. Solitamente vengono prese di mira persone appena trasferitesi in una nuova città, i disoccupati, gli studenti e le persone con difficoltà economiche, in quanto più vulnerabili alle attività criminali.

Ecco alcuni segnali utili per identificare una possibile truffa di Money Muling:

  • gli annunci tendono a emulare il sito web di aziende già esistenti per dare maggiore credibilità;
  • quando la proposta viene fatta tramite e-mail, il testo è spesso sintetico e presenta errori grammaticali e di ortografia. L’indirizzo mittente, inoltre, utilizza un dominio web (Gmail, Yahoo, Libero, Hotmail, …) anziché uno aziendale;
  • tutte le interazioni e le transazioni avverranno tramite internet. L’offerta di lavoro promette, infatti, guadagni potenzialmente significativi per un piccolo impegno.

Non fidarti! Se una proposta è troppo bella per essere vera, molto probabilmente è una truffa. Quindi:

  1. controlla sempre i dati di chi ti contatta, così da accorgerti se sei incappato in un account fasullo.
  2. Presta molta attenzione alle offerte di lavoro che arrivano da aziende situate in paesi esteri le cui informazioni sono difficili da reperire.
  3. Non condividere con nessuno i tuoi dati bancari.

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